注：对每股收益和加权均匀净财物收益率的核算公式依照我国证监会制《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》中的规矩进行核算。

  本次发行完结后，公司总股本和净财物会相应添加，但募投项目从建造至发生效益需求必定周期，在募投项目建成达产前，股东报答首要经过公司现有事务完结。因而在上述期间内或许呈现公司每股收益和加权均匀净财物收益率等方针必定起伏下降的状况，敬请广阔出资者注重，并留意出资危险。

  一起，公司在剖析本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，对2021年有关财政数据的假定剖析并非公司的盈利猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议方案。

  本次募投项目经过公司科学证明，契合国家产业方针和职业开展趋势，项目的施行有助于公司扩展事务规划，进步盈利才能和增强抗危险才能，有利于公司久远开展，契合公司及整体股东的利益。本次发行的必要性和合理性请拜见《2021年非揭露发行A股股票预案》“第三节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析”相关内容。

  四、本次募投项目与公司现有事务的联系及公司在人员、技能、商场等方面的储藏状况

  本次募投项目严密环绕公司主营事务打开，契合国家有关产业方针以及未来公司整体战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益，有利于公司扩展改性塑料产能，布局生物可降解塑料事务，然后进步公司的商场竞争力，助力公司坚持长时间稳健的运营开展。本次发行不会导致公司的主营事务发生改变。

  公司具有施行本次募投项目的人员、技能、商场根底。关于公司从事募投项目在上述方面的储藏状况剖析，详细请拜见《2021年非揭露发行A股股票预案》“第三节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析”相关内容。

  公司将采纳活跃办法，努力进步运营功率，扩展事务规划，增强中心竞争力，进步继续盈利才能，确保股东长时间利益。首要办法包含：加强质量操控，优化事务流程和内部操控，标准化管控各事务环节，进一步下降营运本钱，进步运营功率；加大研制投入，与科研院校严密协作，改善生产工艺及进步产品研制才能；调整完善产品结构和种类，深耕建造营销体系，加强品牌推行，稳固现有客户并拓宽新客户，进步公司产品商场份额。

  为标准搜集资金运用与处理，确保搜集资金运用标准、安全、高效，公司于2020年4月修订了《搜集资金处理准则》。本次搜集资金到账后，公司董事会将严厉依照《搜集资金处理准则》规矩，开设搜集资金专项账户，专款专用，确保搜集资金合理运用。

  公司将活跃分配资源，赶快完结募投项现在期准备作业。本次搜集资金到位后，公司将加速推动募投项目建造，添加今后年度股东报答，下降本次发行导致的即期报答摊薄的危险。

  公司依据我国证券监督处理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规矩，拟定和完善了《公司章程》中赢利分配的相关条款，清晰了赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额和分配办法等，完善了赢利分配的决议方案程序、机制及调整准则，强化了中小出资者权益确保机制。董事会已拟定《未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》，注重对出资者利益的维护并给予出资者安稳报答。本次发行完结后，公司将依据相关法令、法规规矩，严厉履行《公司章程》并落完结金分红的相关准则，确保出资者的利益。

  为维护公司和整体股东的合法权益，公司控股股东、实践操控人依据我国证监会相关规矩对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出如下许诺：

  （2）自本许诺函出具日后至公司本次发行施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己/本公司到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

  （3）若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己/本公司赞同依照我国证监会和深圳证券交易所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己/本公司作出相关处分或采纳相关监管办法。

  为维护公司和整体股东的合法权益，公司整体董事以及高档处理人员依据我国证监会相关规矩对公司添补即期报答办法可以得到实在实行作出如下许诺：

  （1）自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他办法危害公司利益；

  （4）自己赞同由董事会或薪酬和查核委员会拟定的触及自己的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩；

  （5）自己赞同如公司未来拟对自己施行股权鼓励，其行权条件将与公司添补报答办法的履行状况相挂钩；

  （6）自本许诺函出具日后至公司本次非揭露发行股票施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺；

  （7）若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和深圳证券交易所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关监管办法。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为维护山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的财物收益等权力，进一步清晰和完善公司的赢利分配方针，增强赢利分配方针的透明度和可操作性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》（以下简称“本规划”）。

  公司着眼于平稳、健康和可继续开展，在归纳剖析公司运营开展实践、股东志愿、开展方针、社会资金本钱和外部融资环境等要素的根底上，树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，以确保赢利分配方针的连续性和安稳性。

  本规划的拟定应在契合《公司章程》和相关法令法规的根底上，充沛考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的定见，注重对出资者的合理报答，并统筹公司的可继续开展。

  1、公司拟定的股东报答规划应注重对出资者的合理出资报答，统筹公司的可继续开展才能，归纳考虑公司盈利规划、运营开展规划、股东报答、社会资金本钱、外部融资环境等要素拟定。

  3、公司进行赢利分配不得超越累计可分配赢利的规模，不得危害公司继续运营才能。

  4、存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的盈利，以归还其占用的资金。

  5、公司拟定或调整股东报答规划应契合《公司章程》确认的有关赢利分配方针的相关条款。

  1、公司注重对出资者的合理出资报答，赢利分配方针应坚持连续性和安稳性，一起统筹公司的可继续开展。

  2、公司首要采纳现金分红的股利分配方针；公司当年度完结盈利，在依法提取法定公积金、盈利公积金后进行赢利分配。

  3、依据《公司章程》的规矩，在公司当年完结的净赢利为正数且公司累计未分配赢利为正数的状况下，公司准则上每年进行一次现金分红。公司每年以现金办法分配的赢利不少于当年完结的可供分配赢利的20%，或公司最近三年以现金办法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的60%。现金分红是公司优先采纳的赢利分配办法。

  4、在契合上述现金分红条件的状况下，公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈利水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司章程规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

  （1）公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

  （2）公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

  （3）公司开展阶段属成长时间且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

  （4）公司开展阶段不易区别但有严重资金开销组织的，可以依照前项规矩处理。

  5、未来三年公司详细的股利分配方案：公司将依据本身实践状况，并结合股东（特别是大众出资者）、独立董事和外部监事的定见拟定或调整未来三年股利分配规划。在公司当年完结的净赢利为正数且公司累计未分配赢利为正数的状况下，足额预留盈利公积金今后，公司每年以现金办法分配的赢利不少于当年完结的可供分配赢利的20%，且现金分红在该次赢利分配中所占份额最低应到达20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行添加股票股利分配或公积金转增。各期未进行分配的赢利将用于满意公司开展资金需求。存在股东违规占用公司资金状况的，公司有权扣减该股东所分配的现金盈利，以归还其占用的资金。

  1、公司每年度赢利分配方案由董事会依据公司运营状况和有关规矩拟定，董事会拟定现金分红详细方案时，应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其决议方案程序要求等事宜。独立董事应对赢利分配预案宣布清晰的独立定见。公司董事会在赢利分配方案的证明过程中，需与独立董事充沛评论，在考虑对整体股东继续、安稳、科学的报答根底上，构成赢利分配预案，在经公司二分之一以上独立董事赞同后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交给股东大会进行表决。

  2、股东大会审议赢利分配方案前，公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。赢利分配方案经董事会审议后提交股东大会审议。

  股东大会对现金分红详细方案进行审议时，应经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，包含但不限于电话、传真和邮件交流或约请中小股东参会等办法，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

  公司依据生产运营状况、出资规划和长时间开展的需求，确需调整赢利分配方针的，应以股东权益维护为起点，调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券交易所的有关规矩；有关调整赢利分配方针的方案，应由独立董事宣布清晰定见，经整体董事过半数赞同，并经公司二分之一以上独立董事赞同后，提交股东大会审议，并经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过。为充沛听取中小股东定见，公司应经过供给网络投票等办法为社会大众股东参加股东大会供给便当，必要时独立董事可揭露搜集中小股东投票权。

  本规划未尽事宜，依照相关法令法规、标准性文件及《公司章程》规矩履行。本规划由公司董事会担任解说，自公司股东大会审议经过之日起施行。

  关于停止初次揭露发行股票搜集资金出资项目并将节余搜集资金永久弥补流动资金的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于停止初次揭露发行股票搜集资金出资项目并将节余搜集资金永久弥补流动资金的方案》。为进步资金运用功率，赞同公司将初次揭露发行A股股票搜集资金出资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”停止，并将节余搜集资金人民币2,591.70万元（包含寄存银行累计发生利息及理财产品收益并扣除银行手续费开销，终究金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金。本方案需要提交股东大会审议，现将详细状况公告如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]2989号文核准，赞同公司向社会大众揭露发行股票不超越2,100万股人民币一般股。本次揭露发行股票的人民币一般股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，搜集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）算计人民币28,709,433.98元后，搜集资金净额为人民币292,170,566.02元（以下简称“搜集资金”）。到2016年12月30日，上述人民币一般股A股股票发行及搜集资金的划转现已悉数完结，搜集资金业经中审众环会计师事务所（特别一般合伙）予以验证并于2016年12月30日出具众环验字（2016）010160验资陈说。

  公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行处理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件的规矩拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司搜集资金处理准则》（以下简称《搜集资金处理准则》），对搜集资金的存储、运用、改变和监督等方面均作出了详细清晰的规矩。公司严厉依照《搜集资金处理准则》的规矩处理搜集资金，搜集资金的存储、运用、改变和监督不存在违背《搜集资金处理准则》规矩的状况。

  为标准公司本次初次揭露发行股票搜集资金的处理和运用，维护出资者的利益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件以及公司《搜集资金处理准则》的规矩，公司分别在我国建造银行股份有限公司龙口支行、我国工商银行烟台龙口支行营业室、我国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个搜集资金寄存专项账户。

  依据《山东道恩高分子材料股份有限公司初次揭露发行股票招股阐明书》中宣布的搜集资金出资方案，公司初次揭露发行股票搜集资金拟出资项目如下：

  2019年5月23日公司宣布了《关于刊出部分搜集资金专户的公告》，因“改性塑料扩建项目”、“企业技能中心建造项目”搜集资金专用账户所寄存的搜集资金已按规矩用处运用结束，为标准搜集资金账户的处理，公司对上述两个项目的专项账户进行销户。

  2021年4月15日公司宣布了《关于刊出部分搜集资金专户的公告》，因“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”搜集资金专用账户所寄存的搜集资金已按规矩用处运用结束，为标准搜集资金账户的处理，公司对上述项目的专项账户进行销户。

  公司本次停止的搜集资金出资项目为“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”。

  到2021年5月31日，公司剩下搜集资金合计2,591.70万元（包含寄存银行累计发生利息及理财产品收益并扣除银行手续费开销，终究金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

  注：搜集资金专户实践转出的节余搜集资金永久弥补流动资金的金额以搜集资金专户最 终转入自有资金账户当日实践金额为准。

  公司本次拟停止初次揭露发行股票的搜集资金出资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”，现在已建成年产能5000吨，产品获得了美国FDA认证和美国联邦药典USP六级认证，当时产品现已构成小批量出售，部分产品正在客户验证中。鉴于现在国际形势改变，出口遭到必定影响，国内产品应用验证周期较长，现在具有的5000吨产能可以满意当时客户的商场需求。公司结合商场和项目实践状况，为进步募出资金的运用功率，防止资金搁置，完结股东利益最大化，决议停止剩下5000吨年产能的建造。后期公司将依据商场改变，运用自有资金进行出资建造。

  鉴于公司募投项目方案停止，为进步搜集资金的运用功率，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》以及公司《搜集资金处理准则》等有关规矩，公司拟将搜集资金项目停止后的节余搜集资金2,591.70万元（包含寄存银行累计发生利息及理财产品收益并扣除银行手续费开销，终究金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金，用于公司日常生产运营及事务开展。

  本次募投项目停止及节余搜集资金永久弥补流动资金后，搜集资金专项账户不再运用，公司将刊出寄存上述搜集资金的专项账户，相关三方搜集资金监管协议亦将予以停止。

  本次停止“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”是依据公司事务开展实践状况而做出的灵敏决议方案。公司本着审慎准则决议停止施行募投项目，有利于进步公司搜集资金运用功率，促进公司事务久远开展，不会对公司正常生产运营发生严重晦气影响，不存在变相危害公司及其整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  赞同将初次揭露发行股票募投项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”停止并将募投项目剩下资金2,591.70万元（包含累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额，详细金额以实践结转时专户资金余额为准）永久弥补流动资金，用于公司日常生产运营及事务开展。

  公司本次搜集资金出资项目停止并将剩下搜集资金永久弥补流动资金的事项，是公司依据项目施行发展及当时商场环境和需求进行证明，审慎做出的决议，不会对公司生产运营状况发生晦气影响，不存在危害公司和整体股东利益的行为。该剩下搜集资金转为永久性流动资金后将用于公司日常运营活动，可以进步搜集资金运用功率，为公司和整体股东发明更多的价值。

  公司本次停止搜集资金出资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”并将节余搜集资金永久弥补流动资金，并在节余搜集资金悉数转入自有资金账户后，刊出搜集资金专户，契合公司实践状况，有利于进步搜集资金运用功率，相关决议方案程序契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》以及公司《搜集资金处理办法》等相关法令、法规及标准性文件的要求，不存在危害股东利益的状况。因而，咱们赞同停止搜集资金出资项目“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”并将节余搜集资金永久弥补流动资金，并待节余搜集资金悉数转入自有资金账户后，刊出上述项目的搜集资金专户，并赞同将该方案提交股东大会审议。

  本次公司停止IPO募投项目并将节余搜集资金永久性弥补流动资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰表示赞同的定见，实行了必要的批阅程序，需要提交股东大会审议经过，契合《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等有关法令法规的规矩。

  本次募投项目的停止事项是公司依据实践状况做出的审慎决议，有利于进步搜集资金运用功率，不会对公司的正常运营发生严重影响，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益的景象。

  综上，保荐组织赞同公司停止初次揭露发行股票搜集资金出资项目并将节余搜集资金永久弥补流动资金的事项。

  4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司停止初次揭露发行股票搜集资金出资项目并将节余搜集资金永久弥补流动资金的专项核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案行权价格的方案》，行权价格由10.741元/股调整为10.541元/股，现将有关状况公告如下：

  1、2019年11月21日，公司举行第三届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）是否有利于公司的继续开展及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布了独立定见。同日，公司举行第三届监事会第十五次会议，审议经过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案鼓励目标名单〉的方案》，公司监事会对本鼓励方案的相关事项进行核实并出具了定见。

  2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本鼓励方案拟颁发的鼓励目标的名字和职务经过内部公示体系进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励方案拟鼓励目标有关的任何贰言。2019年12月3日，公司监事会宣布了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明》。

  3、2019年12月11日，公司举行2019年第三次暂时股东大会，审议并经过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行本鼓励方案获得赞同，董事会被授权确认股票期权授权日/限制性股票颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发股票期权/限制性股票并处理颁发股票期权/限制性股票所必需的悉数事宜。2019年12月12日，公司董事会宣布了《2019年第三次暂时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

  4、2019年12月11日，公司举行第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议经过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事项的方案》《关于向鼓励目标颁发股票期权与限制性股票的方案》。公司独立董事对上述方案宣布了独立定见，以为颁发条件业已效果，鼓励目标主体资格合法有用，确认的授权/颁发日契合相关规矩。监事会对鼓励目标名单（颁发日）进行核实并宣布了核对定见。2019年12月24日公司宣布了《关于2019年股票期权与限制性股票鼓励方案颁发挂号完结的公告》。

  5、2020年8月24日，公司举行第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案股票期权行权价格的方案》，公司独立董事对该方案宣布了独立定见。

  6、2020年10月26日，公司举行第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事项的方案》《关于刊出2019年股票期权与限制性股票鼓励方案部分股票期权的方案》《关于回购刊出2019年股票期权与限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》《关于2019年股票期权与限制性股票鼓励方案第一个行权期行权条件效果的方案》《关于2019年股票期权与限制性股票鼓励方案第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》，公司独立董事对该方案宣布了独立定见。并于2020年12月8日完结了股票期权的刊出作业，于2021年1月26日完结了限制性股票的回购刊出作业。

  7、2021年6月4日，公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案行权价格的方案》，公司独立董事对该方案宣布了独立定见。

  公司于2020年5月8日举行2019年度股东大会，审议经过了《关于2019年度赢利分配预案的方案》，赞同公司以总股本407,027,500股为基数，向整体股东按每10股派发现金股利人民币1.23元（含税），本次权益分配已于2020年5月29日施行结束。

  公司于2020年8月24日举行第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案股票期权行权价格的方案》，行权价格由11.11元/股调整为10.987元/股。

  公司于2020年9月11日举行2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于2020年半年度赢利分配预案的方案》，赞同公司以总股本407,027,500股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币2.46元(含税)，本次权益分配已于2020年9月24日施行结束。

  公司于2020年10月26日举行第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议经过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票鼓励方案股票期权行权价格的方案》，行权价格由10.987元/股调整为10.741元/股。

  公司于2021年4月16日举行2020年度股东大会，审议经过了《关于2020年度赢利分配预案的方案》，赞同公司以总股本407,990,520股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，本次权益分配已于2021年5月26日施行结束。

  依据公司《2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》的规矩，若在鼓励目标行权前公司有派息，应对行权价格进行相应的调整。调整办法如下：

  其间：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

  因而2019年股票期权与限制性股票鼓励方案中股票期权的行权价格由10.741元/股调整为10.541元/股。

  公司本次对2019年股票期权与限制性股票鼓励方案相关事项的调整不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响。

  公司本次对股票期权行权价格的调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》的相关规矩，调整程序合法、合规，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。因而，赞同公司对2019年股票期权与限制性股票鼓励方案行权价格进行调整。

  公司董事会对2019年股票期权与限制性股票鼓励方案中股票期权行权价格的调整契合《上市公司股权鼓励处理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票鼓励方案（草案）》中相关调整事项的规矩。本次调整内容在公司2019年第三次暂时股东大会的授权规模内，调整程序合法、合规。因而，咱们一致赞同公司对股票鼓励方案行权价格进行调整。

  1、到本法令定见书出具日，本次鼓励方案及其上述授权已获得现阶段必要的赞同与授权，契合《公司法》《证券法》《处理办法》等法令、法规、标准性文件及《鼓励方案（草案）》的相关规矩；

  2、到本法令定见书出具之日，公司本次鼓励方案行权价格调整获得的赞同与授权合法有用；

  3、公司本次鼓励方案行权价格调整契合《处理办法》及《公司章程》《鼓励方案（草案）》的相关规矩。

  4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票鼓励方案行权价格调整的法令定见书。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟施行2021年非揭露发行股票的相关方案现已于2021年6月4日举行的第四届董事会第十二次会议审议经过。公司《2021年非揭露发行A股股票预案》等与本次发行股票事项相关的详细内容详见公司宣布于《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告，敬请出资者留意查阅。

  到本公告日，公司本次发行股票相关作业仍在进一步推动和履行中，公司董事会将在相关作业完结后，另行发布举行股东大会的告诉，提请股东大会审议 本次发行股票的相关方案。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了公司非揭露发行股票的相关方案。依据相关要求，公司将最近五年是否被证券监管部门和交易所采纳监管办法或处分的状况公告如下：

  公司严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》《公司章程》以及证券监管部门的有关规矩和要求标准运作，不断完善公司管理结构，树立健全内部处理及操操控度，进步公司管理水平，促进公司继续、健康、安稳开展。

  经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采纳监管办法或处分的状况。

  关于非揭露发行股票不存在直接或经过利益相关方向参加认购的出资者供给财政赞助或补偿的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了公司非揭露发行股票的相关方案。现就本次非揭露发行A股股票公司不存在直接或经过利益相关方向参加认购的出资者供给财政赞助或补偿事宜许诺如下：

  公司不会向本次参加认购的出资者作出保底保收益或变相保底保收益许诺， 不会直接或经过利益相关方向本次参加认购的出资者供给财政赞助或补偿。